贩毒分子事先向他人租用支付宝账户、银行卡，支付宝收取毒资后转入银行卡再取出，企图对犯罪所得进行“漂白”，最终因贩卖、运输毒品罪和洗钱罪，被数罪并罚，获刑有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四千元。

　　此前，由同安区检察院提起公诉的荣某某贩卖、运输毒品罪，洗钱罪一案宣判！该案系厦门市首例涉毒“自洗钱”立案监督案件，同安区检察院充分发挥诉前主导作用，积极引导侦查取证，切实增强了反洗钱工作合力，提升了打击洗钱犯罪震慑效果。

　　2021年12月至2022年1月，荣某某明知合成大麻素类物质已被列为毒品进行管制，为牟取非法利益，他仍通过百度贴吧、闲鱼、微信等网络平台贩卖含有合成大麻素成分的烟丝（俗称“上头烟丝”）。荣某某通过向袁某某（已起诉）租赁房屋制作“上头烟丝”，在网络平台达成交易后，使用伪造的身份证件通过快递将烟丝邮寄至全国各地。

　　荣某某为掩饰、隐瞒毒资的性质和来源，向张某某（另案处理）租用其支付宝账户、银行卡等，并支付给张某某租金，使用张某某的支付宝账户收取毒资，将毒资提现到张某某的银行账户后取出。

　　承办检察官从“资金流”入手，经研判后启动立案监督程序引导公安机关进一步展开侦查，围绕被告人的客观行为，调取监控录像、向证人张某某取证补强证据。

　　荣某某违反国家管制规定，多次向他人贩卖、运输毒品合成大麻素类物质，共计13.53克，情节严重，应当以贩卖、运输毒品罪追究其刑事责任。

　　同时，为掩饰、隐瞒毒品犯罪的所得及其产生的收益，利用他人支付结算账户转移资金，应当以洗钱罪追究其刑事责任。

　　最终，同安区检察院以荣某某构成贩卖、运输毒品罪和洗钱罪向同安区法院提起公诉。2022年12月，同安区法院采纳检察院指控意见，数罪并罚，依法判处荣某某有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四千元，现判决已生效。

　　洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定，将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为从而构成的犯罪。“自洗钱”入罪是刑法对洗钱犯罪作出的重大调整，即自己犯罪自己清洗切断犯罪所得及其产生的收益与上游犯罪（本犯）的联系，达到掩饰、隐瞒犯罪所得或及其产生的收益的来源、性质，逃避司法机关的打击亦构成洗钱罪。

　　为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

　　2021年3月1日起施行的《刑法修正案（十一）》对洗钱犯罪作出重大调整，新增“自洗钱行为构成犯罪”，明确“自洗钱”行为独立成罪，规定实施毒品等上游犯罪后，掩饰、隐瞒资金流向，不再作为后续处理赃款的行为被上游犯罪吸收，而是单独构成洗钱罪。

　　不仅贩毒为法律所禁止，洗钱同样属于犯罪，“自洗钱”也不例外！妄图“洗白”毒资或其他犯罪所得将受到刑事处罚，切莫为了牟取私利，铤而走险，触犯法律，付出代价。同时，洗钱罪离我们并不遥远，在毒品、走私、金融诈骗等犯罪案件中大量存在，所以在此提醒广大市民，切勿随意将自己的交易账号交给他人使用，避免成为违法犯罪的帮凶。